Министерство юстиции объявляет об исполнительных действиях по обвинению шести человек в мошенничестве с криптовалютой по делам, связанным с предполагаемыми потерями на сумму более 100 миллионов долларов | OPA
Министерство юстиции совместно с партнерами из федеральных правоохранительных органов сегодня объявило об уголовных обвинениях против шести ответчиков по четырем отдельным делам за их предполагаемую причастность к мошенничеству, связанному с криптовалютой, включая крупнейшую известную схему невзаимозаменяемых токенов (NFT), обвиненную в дату, мошеннический инвестиционный фонд, который якобы торговал на криптовалютных биржах, глобальную схему Понци, включающую продажу незарегистрированных криптовалютных ценных бумаг, и мошенническое первичное предложение монет.
«Министерство юстиции и наши партнеры стремятся использовать все доступные инструменты для защиты потребителей и инвесторов от мошенничества и манипуляций», — сказал помощник генерального прокурора Кеннет А.
Полит-младший из уголовного отдела Министерства юстиции. «Эти обвинительные заключения отражают нашу глубокую приверженность судебному преследованию лиц, причастных к мошенничеству с криптовалютой и манипулированию рынком».
«Наш офис стремится защищать инвесторов от изощренных мошенников, стремящихся извлечь выгоду из относительной новизны цифровой валюты», — заявил прокурор США по Южному округу Флориды Хуан Антонио Гонсалес. «Как и в случае с любой новой технологией, те, кто инвестирует в криптовалюту, должны остерегаться возможностей получения прибыли, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой».
«Эти дела служат важнейшим напоминанием о том, что некоторые мошенники прячутся за модными модными словечками, но, в конце концов, они просто пытаются разлучить людей с их деньгами», — заявила прокурор Центрального округа США Трейси Л. Уилкисон. Калифорния. «Мы продолжим работать с нашими партнерами из правоохранительных органов, чтобы обучать и защищать потенциальных инвесторов как в отношении традиционных, так и модных инвестиций».
«По мере того, как рынки криптовалют развиваются и предлагают новые возможности для потребителей, преступники также ищут способы их использования», — сказал помощник директора отдела уголовных расследований ФБР Луис Кесада. «ФБР вместе с нашими партнерами из правоохранительных органов продолжит расследование и привлечение этих преступников к ответственности, а также защиту американского народа».
«Это расследование и уголовное преследование иллюстрируют важность государственно-частного партнерства», — сказал Стив К. Фрэнсис, исполнительный заместитель директора отдела расследований национальной безопасности (HSI). «Благодаря нашим прочным отношениям с отраслевыми партнерами HSI получила информацию, которая привела к этому расследованию и окончательному обвинению. HSI продолжит расследование преступных организаций, работающих с новыми технологиями, и гордится тем, что работала с отделом по борьбе с мошенничеством Министерства юстиции, чтобы положить конец этой преступной деятельности».
Следующие обвинения объявлены сегодня в рамках этой национальной принудительной акции.
Схема Crypto NFT:
Соединенные Штаты против Ле Ан Туана :
Ле Ан Туан, 26 лет, гражданин Вьетнама, был обвинен по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и по одному пункту обвинения в сговоре совершить международное отмывание денег в Центральном округе Калифорнии в связи со схемой с участием NFT «Baller Ape». Как утверждается в обвинительном заключении, Туан был вовлечен в Baller Ape Club, инвестиционный проект NFT, который якобы продавал NFT в виде различных мультяшных фигурок, часто включая фигурку обезьяны. Согласно обвинительному заключению, вскоре после того, как NFT Baller Ape Club впервые были публично проданы, Туан и его сообщники участвовали в так называемой «вытягивании коврика», прекращении предполагаемого инвестиционного проекта, удалении его веб-сайта и краже инвесторов.
‘ Деньги. Основываясь на аналитике блокчейна, вскоре после вытаскивания ковра Туан и его сообщники отмывали средства инвесторов с помощью «перехода по цепочке», формы отмывания денег, при которой один тип монет конвертируется в другой тип, а средства перемещаются через несколько криптовалютные блокчейны и использовали децентрализованные службы обмена криптовалютой, чтобы скрыть следы украденных средств инвесторов Baller Ape. Всего Туан и его сообщники получили от инвесторов около 2,6 млн долларов. Если его признают виновным по всем пунктам, Туану грозит до 40 лет тюрьмы. HSI расследует это дело. Адвокаты по делу о мошенничестве Кевин Лоуэлл и Тянь Хуан ведут дело.
Схема Crypto Ponzi и незарегистрированных ценных бумаг:
США против Эмерсона Пиреса, Флавио Гонсалвеса и Джошуа Дэвида Николаса Джошуа Дэвид Николас, 28 лет, из Стюарта, штат Флорида, были обвинены в Южном округе Флориды по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами в связи с глобальной схемой Понци на основе криптовалюты, которая породила около 100 миллионов долларов от инвесторов.
Пиресу и Гонсалвесу также были предъявлены обвинения в заговоре с целью отмывания денег за рубежом. В обвинительном заключении утверждается, что Пирес и Гонсалвес, оба основатели EmpiresX, вместе с Николасом, так называемым «главным трейдером» EmpiresX, мошенническим образом продвигали EmpiresX, криптовалютную инвестиционную платформу и предложение незарегистрированных ценных бумаг, путем многочисленных искажений относительно, среди прочего, , предполагаемый проприетарный торговый бот, мошеннически гарантирующий доход инвесторам и потенциальным инвесторам в EmpiresX. Как утверждается в обвинительном заключении, аналитика блокчейна показывает, что Пирес и Гонсалвес затем отмывали средства инвесторов через иностранную криптовалютную биржу и использовали схему Понци, выплачивая более ранним инвесторам деньги, полученные от более поздних инвесторов EmpiresX. Если Пирес и Гонсалвеш будут признаны виновными по всем пунктам обвинения, им грозит до 45 лет тюрьмы, а Николасу — до 25 лет тюрьмы.
ФБР и HSI расследуют дело. Дело ведут судебные поверенные по делу о мошенничестве Кевин Лоуэлл и Сара Холлмарк, а также помощник прокурора США Исель Вальдес из прокуратуры США по Южному округу Флориды.
Схема первоначального предложения монет Crypto:
США против Майкла Алана Столлери :
Майкл Алан Столлери, 54 года, из Резеды, Калифорния, был генеральным директором и основателем Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) , предполагаемая платформа для инвестиций в криптовалюту. Столлери было предъявлено обвинение в информации, поданной в Центральном округе Калифорнии, по одному пункту обвинения в мошенничестве с ценными бумагами за его роль в схеме мошенничества с криптовалютой, включающей первичное размещение монет TBIS, которое привлекло около 21 миллиона долларов от инвесторов в Соединенных Штатах и за рубежом. Как утверждается, чтобы заманить инвесторов, Столлери сфальсифицировал официальные документы TBIS (документ для потенциальных инвесторов, который обычно объясняет, как работает технология, лежащая в основе криптовалюты, и цель криптовалютного проекта), разместил поддельные отзывы на веб-сайте TBIS и сфабриковал предполагаемый бизнес.
отношения с Советом Федеральной резервной системы США и десятками известных компаний, включая Apple Inc., Pfizer Inc. и The Walt Disney Company, для создания видимости легитимности. Если Столлери признают виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит до 20 лет тюрьмы. ФБР и Управление Федеральной резервной системы Западного региона в Сан-Франциско расследуют это дело. Дело ведут адвокаты по делу о мошенничестве Кевин Лоуэлл, Тянь Хуанг и Эндрю Тайлер.
«Те, кто мошенническим образом искажает свои отношения с Федеральной резервной системой, чтобы обмануть общественность с помощью криптовалюты или других схем мошенничества, будут привлечены к ответственности и привлечены к ответственности», — заявил исполняющий обязанности специального агента Кори Нутнагель из Управления генерального инспектора Совета. управляющих Федеральной резервной системы и Бюро финансовой защиты потребителей, Западный регион. «Я благодарю наших агентов, их партнеров из федеральных правоохранительных органов и отдел по борьбе с мошенничеством уголовного отдела Министерства юстиции за их усердную работу и настойчивость».
Схема Crypto Commodities:
США против Дэвида Саффрона :
Дэвид Саффрон, 49 лет, из Лас-Вегаса, штат Невада, был владельцем Circle Society, криптовалютной инвестиционной платформы. Saffron использовала Circle Society для привлечения инвесторов к участию в незарегистрированном товарном пуле, который представляет собой фонд, объединяющий вклады инвесторов в торговлю на фьючерсных и товарных рынках. Шафрану было предъявлено обвинение в Центральном округе Калифорнии по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, четырем пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с товарами и одному пункту обвинения в воспрепятствовании правосудию. Как утверждается в обвинительном заключении, Саффрон ложно представлял инвесторам, что он торговал средствами инвесторов для получения прибыли с помощью торгового бота, который мог выполнять более 17 000 транзакций в час на различных биржах криптовалюты.
Шафран ложно утверждал, что его торговый бот будет генерировать доход от 500% до 600% от вложенной суммы. Чтобы побудить инвесторов вкладывать средства, Саффрон якобы проводил встречи с инвесторами в роскошных домах на Голливудских холмах и в других местах и путешествовал с командой вооруженных охранников, чтобы создать ложную видимость богатства и успеха. В общей сложности Saffron обманным путем привлекла от инвесторов около 12 миллионов долларов. Если Шафран будет признан виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит до 115 лет тюрьмы. Дело расследует IRS Criminal Investigation (IRS-CI). Дело ведут судебные поверенные по делу о мошенничестве Кевин Лоуэлл и Теодор Кнеллер, а также помощник прокурора США Джеймс Хьюз из прокуратуры Центрального округа Калифорнии.
«Г-н. Saffron охотилась на интерес инвесторов к криптовалюте, соблазняя жертв фальшивыми технологиями и ложными обещаниями гарантированной прибыли», — сказал ответственный специальный агент Райан Л. Корнер из полевого офиса IRS-CI в Лос-Анджелесе.
«На самом деле г-н Саффрон использовал незаконную схему Понци для обмана инвесторов-жертв и использовал средства для своей личной выгоды. IRS-CI будет преследовать и искоренять эти схемы, чтобы защитить инвесторов, сохранить наши товарные рынки и привлечь к ответственности финансовых мошенников».
Жертвы крипто-мошенничества:
Всем инвесторам, ставшим жертвами схем Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS и Circle Society, рекомендуется посетить веб-страницу https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement. идентифицировать себя в качестве потенциальных жертв и получить больше информации о своих правах как жертв, включая возможность подать заявление о воздействии на жертву.
Обвинительный акт — это всего лишь утверждение, и все подсудимые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.
Кем он был и как работала его финансовая пирамида
Бернард Лоуренс «Берни» Мэдофф был американским финансистом, который реализовал крупнейшую в истории схему Понци, обманув тысячи инвесторов на десятки миллиардов долларов в течение как минимум 17 лет, а возможно, и дольше.
Он также был пионером электронной торговли и председателем Nasdaq в начале 1990-х годов. Он умер в тюрьме в возрасте 82 лет 14 апреля 2021 года, отбывая 150-летний срок за отмывание денег, мошенничество с ценными бумагами и ряд других уголовных преступлений.
Key Takeaways
- Берни Мэдофф был финансовым управляющим, ответственным за одно из крупнейших финансовых мошенничеств в современной истории.
- Схема Понци Берни Мэдоффа, которая, вероятно, действовала в течение десятилетий, обманула тысячи инвесторов на десятки миллиардов долларов.
- Инвесторы доверяют Мэдоффу, потому что он создал видимость респектабельности, его доходы были высокими, но не диковинными, и он утверждал, что использует законную стратегию.
- В 2009 году Мэдофф был приговорен к 150 годам тюремного заключения и вынужден выплатить 170 миллиардов долларов в качестве компенсации.
- По состоянию на сентябрь 2021 года Фонд жертв Мэдоффа распределил седьмое распределение на сумму более 568 миллионов долларов.
Что такое схема Понци?
Ранняя жизнь и образование
Берни Мэдофф родился в Бруклине, Нью-Йорк, 29 апреля 1938 года в семье Ральфа и Сильвии Мэдофф. Его отец работал сантехником, а затем вместе с женой занялся финансовой индустрией. Они основали Gibraltar Securities, которую в конечном итоге SEC вынудила закрыть.
Берни получил степень бакалавра политических наук в Университете Хофстра в 1960 лет и некоторое время посещал юридический факультет Бруклинской школы права. Во время учебы в колледже Берни женился на своей школьной возлюбленной Рут (урожденная Альперн), с которой он позже основал Bernard L. Madoff Investment Securities LLC в 1960 году.
Сначала он торговал грошовыми акциями на 5000 долларов, которые заработал, устанавливая разбрызгиватели и работая спасателем. Вскоре он убедил друзей семьи и других людей инвестировать вместе с ним. Когда в 1962 году внезапный крах «Kennedy Slide» обвалил рынок на 20%, ставки Мэдоффа испортились, и его тестю пришлось его выручать.
Инвестопедия / Эллен Линднер
Заметные достижения
У Мэдоффа была фишка на плече, и он чувствовал, что он не был частью толпы Уолл-Стрит. В интервью журналисту Стиву Фишману Мэдофф сказал: «Мы были небольшой фирмой, мы не были членом Нью-Йоркской фондовой биржи. Это было совершенно очевидно».
По словам Мейдоффа, он начал делать себе имя как лоскутный маркет-мейкер. «Я был совершенно счастлив взять крохи», — сказал он Фишману, приводя пример клиента, который хотел продать восемь облигаций; более крупная фирма отнеслась бы к такому заказу с пренебрежением, но компания Мэдоффа выполнила бы его.
Успех, наконец, пришел, когда он и его брат Питер начали создавать возможности электронной торговли — «искусственный интеллект», по словам Мэдоффа, — которые привлекли массовый поток заказов и стимулировали бизнес, предоставляя информацию о рыночной активности. «У меня были все эти крупные банки, развлекавшие меня», — сказал Мэдофф Фишману. «Это было головокружительное путешествие».
Он и четыре других опоры Уолл-Стрит обрабатывали половину потока заказов Нью-Йоркской фондовой биржи — как ни странно, он платил за большую часть этого — и к концу 19В 80-х Мэдофф зарабатывал около 100 миллионов долларов в год.
Мэдофф станет председателем Nasdaq в 1990 году, а также работал в 1991 и 1993 годах. В какой-то момент Мэдофф привлек инвесторов, заявив, что он получает большую и стабильную прибыль с помощью инвестиционной стратегии, называемой конверсией с разделенным страйком, которая является законной торговой стратегией. Однако Мэдофф вносил средства клиентов на единый банковский счет, который он использовал для выплат существующим клиентам, которые хотели обналичить деньги.
Он финансировал выкупы, привлекая новых инвесторов и их капитал, но не смог продолжить мошенничество, когда рынок резко упал в конце 2008 года.
10 декабря 2008 г. он признался в своих правонарушениях своим сыновьям, которые работали в его фирме. На следующий день они передали его властям.
Берни оставался непреклонным в том, что его сыновья не знали о его схеме.
В последних отчетах фонда указывалось, что его клиентские активы составляют 64,8 миллиарда долларов.
Игроки
Неизвестно, когда началась схема Понци Мэдоффа. Он свидетельствовал в суде, что это началось в начале 1990-х годов, но его менеджер по работе с клиентами Фрэнк ДиПаскали, работавший в фирме с 1975 года, сказал, что мошенничество происходило «сколько я себя помню».
Еще менее ясно, почему Мэдофф вообще реализовал эту схему. «У меня было более чем достаточно денег, чтобы поддерживать любой мой образ жизни и образ жизни моей семьи. Мне не нужно было делать это для этого», — сказал он Фишману, добавив: «Я не знаю, почему». Законные направления бизнеса были чрезвычайно прибыльными, и Мэдофф мог заслужить уважение элиты Уолл-Стрит исключительно как маркет-мейкер и пионер электронной торговли.
Мэдофф неоднократно намекал Фишману, что он не совсем виноват в мошенничестве.
«Я просто позволил себя во что-то уговорить, и это моя вина», — сказал он, не уточнив, кто его на это уговорил. «Я думал, что смогу выбраться через некоторое время. Я думал, что это будет очень короткий период времени, но я просто не мог».
Так называемая «большая четверка» — Карл Шапиро, Джеффри Пикоуэр, Стэнли Чейс и Норм Леви — привлекла внимание своим долгим и прибыльным сотрудничеством с Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. Отношения Мэдоффа с этими мужчинами восходят к 1960-х и 1970-х годов, и его схема принесла им сотни миллионов долларов каждый.
«Все были жадными, все хотели продолжать, и я просто согласился», — сказал Мэдофф Фишману. Он указал, что «Большая четверка» и другие (несколько фидерных фондов перекачивали ему средства клиентов, а некоторые чуть ли не отдавали на аутсорсинг управление активами клиентов) должны были подозревать доходы, которые он приносил, или, по крайней мере, должны были получать. «Как вы можете зарабатывать 15 или 18%, когда все зарабатывают меньше?» — сказал Мэдофф.
Схема
По-видимому, сверхвысокая прибыль Мэдоффа убедила клиентов смотреть в другую сторону. На самом деле он просто положил их средства на счет в Chase Manhattan Bank, который в 2000 году объединился в JPMorgan Chase & Co., и оставил их сидеть. По одной из оценок, банк мог получить от этих депозитов до 435 миллионов долларов прибыли после уплаты налогов.
Когда клиенты хотели выкупить свои инвестиции, Мэдофф финансировал выплаты за счет нового капитала, который он привлек благодаря своей репутации невероятной прибыли и ухаживанию за своими жертвами, завоевав их доверие. Мэдофф также культивировал образ исключительности, часто поначалу отворачиваясь от клиентов. Эта модель позволила примерно половине инвесторов Мэдоффа получить прибыль. Эти инвесторы были обязаны платить в фонд жертв, чтобы компенсировать обманутым инвесторам, которые потеряли деньги.
Мэдофф создал видимость респектабельности и щедрости, привлекая инвесторов своей благотворительной деятельностью.
Вероятность Мэдоффа для инвесторов была основана на нескольких факторах:
- Его основной публичный портфель, похоже, состоял из безопасных вложений в акции голубых фишек.
- Он утверждал, что использует стратегию ошейника, также известную как конверсия дробной забастовки. Воротник — это способ минимизации риска, при котором базовые акции защищены покупкой опциона пут вне денег.
- Его доходы были высокими (от 10 до 20% годовых), постоянными и не диковинными. Как сообщила газета
«[Мэдофф] настаивает на том, что в доходах не было ничего особенного, учитывая, что индекс Standard & Poor’s 500 приносил среднегодовую доходность в размере 16,3% в период с ноября 1982 года по ноябрь 1992 года.
10 лет были чем-то выдающимся», — говорит он».Расследование
Комиссия по ценным бумагам и биржам время от времени проводила расследование в отношении Мэдоффа и его фирмы по ценным бумагам с 1992 года — факт, который разочаровал многих после того, как он наконец был привлечен к ответственности, поскольку считалось, что самый большой ущерб можно было бы предотвратить, если бы первоначальные расследования были достаточно тщательными.
Финансовый аналитик Гарри Маркополос был одним из первых осведомителей. В 1999 году он вычислил за полдня, что Мэдофф должен был лгать. Он подал свою первую жалобу в SEC против Мэдоффа в мае 2000 года, но регулятор проигнорировал его.
В язвительном письме 2005 года в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) Маркополос написал: «Madoff Securities — крупнейшая в мире схема Понци. в этом случае, потому что это правильно».
Многие считали, что худший ущерб Мэдоффу можно было бы предотвратить, если бы Комиссия по ценным бумагам и биржам была более строгой в своих первоначальных расследованиях.
Используя то, что он назвал «теорией мозаики», Маркополос заметил несколько несоответствий. Фирма Мэдоффа утверждала, что зарабатывала деньги, даже когда S&P падал, что не имело математического смысла, основываясь на том, во что Мэдофф утверждал, что инвестировал. По словам Маркополоса, самым большим тревожным сигналом из всех было то, что Madoff Securities зарабатывала «нераскрытые комиссионные». вместо стандартной комиссии хедж-фонда (1% от общей суммы плюс 20% от прибыли).
Суть, к выводу Маркополоса, заключалась в том, что «инвесторы, которые вкладывают деньги, не знают, что BM [Берни Мэдофф] управляет их деньгами». Маркополос также узнал, что Мэдофф подавал заявки на получение огромных кредитов в европейских банках (казалось бы, ненужных, если доходы Мэдоффа были такими высокими, как он сказал).
Только в 2005 году — вскоре после того, как Мэдофф чуть не разорился из-за волны погашений — регулятор запросил у Мэдоффа документацию по его торговым счетам. Он составил список на шести страницах, Комиссия по ценным бумагам и биржам составила письма двум из перечисленных фирм, но не отправила их, и на этом все.
«Ложь была просто слишком велика, чтобы уместиться в ограниченном воображении агентства», — пишет Дайана Энрикес, автор книги «Волшебник лжи: Берни Мэдофф и смерть доверия 9».0021», , который документирует этот эпизод.
SEC подверглась резкой критике в 2008 году после разоблачения мошенничества Мэдоффа и их медленной реакции на него.
Наказание
В ноябре 2008 г. компания Bernard L. Madoff Investment Securities LLC сообщила о доходности с начала года в размере 5,6% за тот же период, когда S&P 500 упал на 39%. По мере того, как продажи продолжались, Мэдофф стал не в состоянии справиться с потоком запросов клиентов на выкуп.
Так, 10 декабря, согласно отчету, который он дал Фишману, Мэдофф признался своим сыновьям Марку и Энди, которые работали в фирме их отца. «В тот день, когда я им все рассказал, они сразу же ушли, пошли к адвокату, адвокат сказал: «Вы должны сдать своего отца», они пошли, сделали это, и больше я их не видел». Берни Мэдофф был арестован 11 декабря 2008 года.
Мэдофф настаивал на том, что действовал в одиночку, хотя несколько его коллег были отправлены в тюрьму. Его старший сын Марк Мэдофф покончил жизнь самоубийством ровно через два года после того, как мошенничество его отца было разоблачено. Несколько инвесторов Мэдоффа также покончили с собой. Энди Мэдофф умер от рака в возрасте 48 лет в 2014 году.
Мэдофф был приговорен к 150 годам тюремного заключения и вынужден конфисковать 170 миллиардов долларов в 2009 году. Три его дома и четыре лодки были проданы с аукциона маршалами США. 5 февраля 2020 года адвокаты Мэдоффа потребовали досрочного освобождения Мэдоффа из тюрьмы, заявив, что он страдает неизлечимой болезнью почек, которая может убить его в течение 18 месяцев.
Однако Мэдофф, заключенный № 61727-054, оставался в Федеральном исправительном учреждении Батнера в Северной Каролине до своей смерти 14 апреля 2021 года.
Последствия
Бумажный след требований жертв показывает сложность и явный масштаб предательства Мэдоффа инвесторов.
Согласно документам, афера Мэдоффа просуществовала более пяти десятилетий, начиная с 1960-х годов. Его окончательные отчеты о счетах, которые включают миллионы страниц фальшивых сделок и теневой отчетности, показывают, что фирма получила 47 миллиардов долларов «прибыли».
В то время как Мэдофф признал себя виновным в 2009 году и был приговорен к тому, чтобы провести остаток своей жизни в тюрьме, тысячи инвесторов потеряли свои сбережения, и многочисленные истории подробно описывают душераздирающее чувство потери, которое пережили жертвы.
Инвесторам, пострадавшим от Мэдоффа, помог Ирвинг Пикард, нью-йоркский юрист, курирующий ликвидацию фирмы Мэдоффа в суде по делам о банкротстве. Пикард подал в суд на тех, кто нажился на схеме Понци; к апрелю 2021 года он восстановил почти 14 миллиардов долларов.
Кроме того, в 2013 году был создан Фонд жертв Мэдоффа (MVF), чтобы помочь компенсировать тем, кого Мэдофф обманул, но Министерство юстиции не начало выплачивать ни одну из примерно 4 миллиардов долларов в фонде до конца 2017 года.
Ричард Бриден, бывший Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США, курирующий фонд, отметил, что тысячи исков поступили от «непрямых инвесторов», то есть от людей, которые вкладывали деньги в фонды, в которые Мэдофф инвестировал во время своей схемы.
Поскольку они не были непосредственными жертвами, Бридену и его команде пришлось просеивать тысячи и тысячи исков только для того, чтобы отклонить многие из них. Бриден сказал, что он основывал большинство своих решений на одном простом правиле: вложил ли рассматриваемый человек больше денег в фонды Мэдоффа, чем забрал? Бриден подсчитал, что количество «кормящих» инвесторов превышает 11 000 человек.
В сентябрьском обновлении 2021 года для Madoff Victim Fund Бриден написал: «MVF рада объявить о новом распределении на общую сумму 568 648 065 долларов среди 30 539 жертв преступлений, совершенных в Madoff Securities. Судя по количеству выплаченных жертв, это наше самое крупное распределение. .» После завершения седьмого распределения средств в сентябре 2021 года около 3,762 миллиарда долларов было распределено среди 39 494 жертв Мэдоффа в США и во всем мире.
Бриден также отметил, что они восстановили 81,35% пострадавших.
Изображения Берни Мэдоффа в популярной культуре
Как финансовый антагонист, Берни Мэдофф изображался злодеем в средствах массовой информации и поп-культуре. Например, в 2009 году в эпизоде сериала HBO «Умерь свой энтузиазм» Джейсон Александр (сыгравший Джорджа в сериале Сайнфелд ) был обманут Мэдоффом и потерял все свои деньги, полученные с помощью вымышленного приложения, которое он изобрел. Другие вымышленные персонажи также были у Мэдоффа (или подобных подделок), например, пара в фильме Вуди Аллена 9.0021 Голубой жасмин, и главный герой романа Элинор Липман, Вид из пентхауса B.
Сам Мэдофф также был изображен в нескольких воплощениях, от театральной постановки 2010 года под названием « Инвестиции с Мэдоффом » до мини-сериала ABC, начинающегося с Ричарда Дрейфуса. В 2017 году Мэдоффа сыграл Роберт Де Ниро в фильме HBO «Волшебник лжи». В нескольких документальных фильмах, книгах и журналистских отчетах Берни Мэдофф также описывает свое мошенничество и последующую кончину.
Кем был Берни Мэдофф?
Берни Мэдофф был американским финансистом и бывшим председателем Nasdaq, который организовал крупнейшую схему Понци в истории. Берни пообещал инвесторам высокую прибыль в обмен на их инвестиции. Однако вместо того, чтобы инвестировать, он положил их деньги на банковский счет и заплатил по запросу из средств существующих и новых инвесторов. Во время рецессии 2008 года он больше не мог удовлетворять запросы на выкуп. Его схема подошла к концу после того, как его сыновья передали его властям. Берни был признан виновным в мошенничестве, отмывании денег и других связанных с этим преступлениях, за которые он был приговорен к 150 годам заключения в федеральной тюрьме. Берни Мэдофф умер в тюрьме 14 апреля 2021 года в возрасте 82 лет.0003
Сколько денег вернул Берни Мэдофф?
Помимо приговора к тюремному заключению, Берни Мэдоффу было приказано вернуть 170 миллиардов долларов денег инвесторов. Активы Мэдоффа, включая недвижимость, яхты и драгоценности, были конфискованы и проданы федералами.
Отдельно Фонд жертв Берни Мэдоффа, возглавляемый Ричардом Бриденом, восстановил и выплатил более 3,7 миллиарда долларов почти 40 000 жертв по состоянию на сентябрь 2021 года.
Как Мэдофф попался?
Хотя несколько человек предупредили Комиссию по ценным бумагам и биржам США и другие органы власти о схеме Берни Мэдоффа, его поймали только после того, как он признался своим сыновьям. В 2008 году, когда Берни больше не мог удовлетворять запросы инвесторов о выкупе, он признался в своих правонарушениях своим сыновьям, Марку и Эндрю, которые затем передали их отца властям.
Итог
В 2009 году в возрасте 71 года Мэдофф признал себя виновным по 11 пунктам обвинения в совершении федеральных преступлений, включая мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств связи, мошенничество с использованием почты, лжесвидетельство и отмывание денег. Схема Понци стала мощным символом культуры жадности и нечестности, которая, по мнению критиков, пронизывала Уолл-стрит в преддверии финансового кризиса.