Входит ли неустойка в цену иска по гражданскому делу: 23 2014 . N 33-1987/2014 ( : — — —

Цена иска в арбитражном процессе

Для исков, носящих материальный характер, с имущественными требованиями важное значение имеет стоимостная оценка требований, заявленных в исковом заявлении.

Такое понятие как «цена иска» присутствует как в арбитражном, так и в гражданском процессе. Следовательно, определение цены, или суммы иска регламентировано нормами Гражданского процессуального кодекса РФ и Арбитражного процессуального кодекса РФ. Но, тем не менее, ни в статье 103 АПК РФ, ни в ст. 91 ГПК РФ не дано четкое определение данного понятия. По общему правилу под ценой иска понимается стоимостное выражение или денежная оценка стоимости имущества, по поводу которого возник спор, либо совокупность взыскиваемых или оспариваемых истцом денежных средств.

Что же всё-таки входит в данное понятие. Цена иска определяется истцом, а в случае ее неправильного указания — арбитражным судом. Например, если исковые требования завышены, то в ходе судебного заседания суд вправе уменьшить размер иска.

Зачастую истцы ошибочно включают в цену иска и судебные издержки, связанные с рассмотрением дела в суде, которые подлежат возврату в случае, если суд примет решение в пользу истца. На сегодняшний день является актуальным такой аспект как включение в цену иска компенсации морального вреда. Ввиду отсутствия правовой определенности и длительной судебной практики при расчете цены иска порой в исковом заявлении компенсацию морального вреда также включают в состав цены. Что является также неверным ведь как следует из приведенного выше определения цена иска – это, прежде всего стоимостная оценка имущества, по поводу которого ведется рассмотрение дела, или же оспариваемые денежные средства. А моральный вред представляет собой в первую очередь, в соответствии со статьей 151 Гражданского кодекса Российской Федерации «физические или нравственные страдания, причиненные гражданину действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные благ» . Следовательно, возможность компенсации морального вреда, её правомерность, допустима в арбитражном процессе только в отношении физических лиц, но даже в этом случае, указанную компенсацию необходимо указывать в исковом заявлении отдельной строкой. Ведь цена иска основана на точных расчетах, документальном подтверждении причиненных убытков, а такое понятие как моральный вред в большинстве случаев в цене иска не может быть исчислен точными, подтвержденными фактами и цифрами. Отсюда и величина цены иска будет весьма не соответствующей действительности, а также и возрастут затраты на уплату государственной пошлины.

Что касается порядка определения цены иска, то он несложен. В случае взыскания денежной суммы, цена иска будет включать сумму указанных средств, например, величина задолженности, и проценты за пользование чужими денежными средствами. Если же речь идет об имуществе или земельном участке, то цена иска в данном случае – совокупная стоимость истребуемого имущества. При этом истцы, являющиеся предпринимателями, должны исходить из положений 424 ГК РФ и ст.

40 НК РФ.

Довольно часто в одном исковом заявлении присутствует несколько требований. В этом случае цена определяется суммой указанных требований. Но если иск предъявлен от имени нескольких истцов, то расчет должен производиться по каждому требованию.

Во всех названных выше случаях в цену иска также входят суммы процентов за пользование чужими денежными средствами, штрафов, пени, неустоек. Здесь имеется в виду определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения последним гражданско-правовых обязательств (п. 1 ст. 330 ГК РФ). В составе цены иска необходимо выделить также и пени для целей налогообложения, т.е. денежную сумму, которую плательщик налогов и сборов, налоговый агент должны выплатить в случае несвоевременной уплаты налогов и сборов (ст. 75 НК РФ). Есть определенные особенности исчисления цены иска, состоящего из нескольких самостоятельных требований (например, при процессуальном соучастии).

Если цена иска определена неправильно, суд обязан (а не вправе) определить ее самостоятельно.

Согласно статье 395 ГК РФ в цену иска также входит и проценты за пользование чужими денежными средствами, вследствие неправомерного их удержания. Данная правовая норма позволяет потерпевшей стороне взыскать с контрагента банковский процент, начисляемый за просроченную сумму по денежному обязательству, хотя и в литературе, и в судебной практике нет ответа на вопрос о правовой природе этих процентов. Судебная практика исходит из того, что проценты, взыскиваемые по ст.395, являются мерой гражданско-правовой ответственности. Но здесь следует учитывать, что данная норма является диспозитивной и действует в случае, если договором не предусмотрен иной размер процентов.

Особенности определения цены иска могут быть связаны и с условиями договора, а именно наличием или отсутствием некоторых моментов. Так, например, если между сторонами заключен договор займа, не предусматривающий обязанность должника выплатить кредитору проценты от суммы займа, при обращении в суд кредитор вправе требовать в исковом заявлении возврат задолженности без включения в неё процентов за пользование чужими денежными средствами. Сложнее обстоит дело, если между сторонами достигнуто соглашение об уплате процентов, или же истец требует взыскания процентов, обосновывая это неправомерным удержанием ответчиком денежных средств.

В заключении необходимо отметить, что цена иска представляет собой необходимую составляющую искового заявления, так как отсутствие указания о цене иска является основанием для оставления искового заявления без движения (ч.1 ст.128 АПК). Следует также отметить, что в случае, если цена в иске указана, что и размер государственной пошлины будет рассчитан, исходя из данной цены. Процессуальное значение цены иска заключается ещё и в следующем: по цене иска определяется подсудность.

Анисимова Наталья Сергеевна

Специалист по экономике и праву

Количество показов: 30984

Приложение — Коммерсантъ Дом (119563)

Дольщики практически всегда выигрывают споры о взыскании неустоек с застройщиков, которые срывают сроки выдачи ключей от квартир. «Ъ-Дом» подготовил пошаговую инструкцию для тех, кто готов судиться с девелоперами.

Ежегодно значительное число дольщиков сталкивается с просрочкой сдачи квартир и передачи заветных ключей по договорам долевого участия в строительстве (ДДУ). Но лишь немногие после этого идут взыскивать причитающиеся им по закону неустойку, штраф, компенсацию морального вреда, а в некоторых случаях и убытки за вынужденную аренду на срок просрочки сдачи объекта, не желая платить юристам за сопровождение судебного процесса. Но зачастую обращение к юристам не требуется, а потому дольщики в силу относительной легкости доказывания факта просрочки могут самостоятельно взыскать с застройщика причитающиеся им по закону «О долевом строительстве (214-ФЗ) денежные средства. Речь, конечно, не идет о сложных ситуациях, в которых производится расторжение ДДУ и возврат средств, или, например, о банкротстве застройщика, когда помощь юристов нужна обязательно

1. Составляем претензию

Чтобы иметь право претендовать в суде на взыскание штрафа по закону «О защите прав потребителей», необходимо уведомить застройщика о своих планах подать иск, направив досудебную претензию по адресу регистрации застройщика.

Она составляется в свободной форме. В тексте претензии надо потребовать передать квартиру, указав при этом: полное наименование застройщика и его данные, сведения из ДДУ, касающиеся строящегося объекта, и даты, когда жилье должно быть передано, факт нарушения положений ДДУ и 214-ФЗ, на основании чего планируется подать иск о взыскании неустойки и штрафа, приблизительную общую сумму всех требований с учетом компенсации морального вреда и убытков. Претензию нужно подписать и указать дату.

Наименование и данные застройщика указаны в ДДУ, и именно этому юрлицу надо направить претензию и впоследствии — иск. При этом не имеет значения, кто был продавцом, кто является генподрядчиком или девелопером проекта. Письмо требуется отправить «Почтой России» с уведомлением о вручении и описью вложений либо отдать лично с проставлением штампа организации и подписи получившего ее лица на втором экземпляре или под расписку. Все подтверждающие отправку документы обязательно необходимо сохранить и подождать ответа две недели.

Получив претензию, застройщик может пойти на переговоры, но, вероятнее всего, попросту проигнорирует ее.

2. Собираем документы

После направления претензии можно сразу же приступать к сбору документов для суда. Нужно сделать по две копии каждого из них — одну для суда, а вторую для ответчика (суд сам направит их ему). Список возможных документов варьируется, но точно необходимо представить копии паспорта истца, ДДУ, кредитного договора (если речь идет об ипотеке) и всех платежных документов, подтверждающих покупку, например аккредитив. Сделайте копии описи вложений и чека с «Почты России» о направлении претензии. Если дом не введен в эксплуатацию, можно добавить проектную декларацию, если же он уже сдан, но ключи не переданы, то разрешение на ввод в эксплуатацию. Обычно эти документы размещены на сайте девелопера. Наконец, если ключи уже на руках, то дубликат акта приемки-передачи квартиры.

Особняком стоят убытки на аренду квартиры: доказать их куда сложнее, и суды чаще всего отказывают в их взыскании. Шансы повышаются, когда гражданин зарегистрирован в одном регионе, а постоянно работает и покупает недвижимость — в другом. В этом случае список документов пополнится договором аренды недвижимости, расписками арендодателя о получении арендной платы или актом сверки взаиморасчетов. Вдобавок к перечисленным документам нужно подготовить справку с места работы, копию трудовой книжки. Но все же особых надежд на взыскание убытков питать не следует.

3. Подаем иск в суд

В интернете много бесплатных шаблонов исковых заявлений. Иск следует распечатать в трех экземплярах (один для суда, один для ответчика, еще на одном суд проставит отметку о получении — она останется у дольщика), подписать и проставить дату. Список требований к форме иска изложен в ст. 131 Гражданско-процессуального кодекса РФ — сравните его с получившимся у вас текстом. Там должны быть ссылки на следующие законы:

• в части взыскания неустойки — на п. 5 ст. 10 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), ст. 309 и ст.  310 ГК РФ, а самое главное — на ч. 1 и ч. 2 ст. 6, а также ст. 12 214-ФЗ;
• в части взыскания компенсации морального вреда, размер которого истец может определить сам,— на ч. 9 ст. 4 214-ФЗ и ст. 15 закона «О защите прав потребителей»;
• в отношении взыскания штрафа — на ч. 6 ст. 13 закона «О защите прав потребителей»;
• в отношении взыскания убытков — на ст. 15 и ст. 393 ГК РФ, а также ст. 10 ФЗ №214.

Заявитель сам выбирает, куда подать иск: это может быть суд по месту постоянной регистрации дольщика, месту регистрации застройщика или местонахождению квартиры. Выбранный суд нужно указать в шапке заявления с пояснением, что иск подается, например, «по месту регистрации ответчика». Там же надо отметить, что «госпошлина в соответствии с п. 3 ст. 17 закона РФ «О защите прав потребителей», п. 4, ч. 2 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ не платится». Также требуется указать цену иска — это итоговая сумма взыскиваемой неустойки (в случае взыскания еще и убытков — их сумму). Не следует в цену включать штраф по закону «О защите прав потребителей», компенсацию морального вреда и понесенные судебные расходы, так как суд может оставить такой иск без движения.

Отдельно требуется подготовить расчет для иска. В нем надо показать расчет неустойки. Формула приведена в ч. 2 ст. 6 214-ФЗ, но для удобства лучше воспользоваться онлайн-калькулятором. Достаточно ввести в него указанную в ДДУ цену покупки квартиры, дату начала просрочки и либо ее окончания, либо дату подачи иска. Если взыскиваются убытки, то помимо неустойки следует показать помесячные расчеты оплаты аренды и их общую сумму. В конце иска следует сделать так называемую просительную часть, перечислив все свои требования с суммами. Там же нужно указать список прикладываемых документов.

4. Участвуем в судебном заседании

В течение пяти дней суд принимает иск к производству. Сначала проводится консультация со сторонами: предварительное заседание, беседа, а уже затем назначаются время и место основного рассмотрения. Оно должно быть проведено в течение двух месяцев после подачи иска, если в нем не было выявлено недостатков. Истцу нужно приготовиться к заседанию, написав небольшую речь или тезисы на основе своего иска, обозначить, когда квартира приобреталась и когда должна была быть передана, перечислить все свои требования и их суммы. Идеальный сценарий: до начала своего процесса сходить на судебное заседание по иску другого дольщика с этим же застройщиком, чтобы узнать о возможных аргументах ответчика.

Переживать не стоит: судья не позволит ни одной из сторон говорить долго, не будет спрашивать, на какую норму надо в том или ином случае ссылаться и что именно она гласит. К тому же можно просто зачитать речь с листа. Вопросы, если они вдруг появятся у судьи, будут лишь о квартире, ее стоимости, месте работы.

5. Получаем исполнительный лист

По прошествии месяца после опубликования полного текста решения, если не была подана апелляция, можно обращаться за исполнительным листом. Для этого нужно написать заявление, форма которого выложена на сайтах судов, и отнести его в канцелярию, а у помощника судьи уточнить, когда исполнительный лист будет готов. Получив его на руки, скорее всего, лучше самостоятельно его отнести в банк и арестовать деньги на счету ответчика. Наименование банка, в котором у него лежат денежные средства, опять же можно узнать из ДДУ, аккредитива или иного финансового документа.

Также можно обратиться за советом к другим дольщикам, поскольку самостоятельный поиск счетов через ФНС отнимет куда больше времени, а уже полученные другими дольщиками компенсации свидетельствуют о целесообразности такого подхода. Оригинал исполнительного листа нужно сдать вместе с копией паспорта и заявлением в свободной форме в банк вместе с указанием номера счета, на который он переведет полагающиеся средства. При наличии денег на счету ответчика банк сделает это в течение трех-четырех дней, в некоторых случаях — через две недели.

При подготовке инструкции использовались комментарии адвоката международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» Виталия Соловьева.

Андрей Райский

По определению Верховного суда, Москва | вопрос №12441210 от 24.

06.2021

Порядок получения РВП установлен Приказом ФМС России от 22.04.2013 N 214 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации».

Там установлено:

19. Для получения разрешения иностранный гражданин подает в территориальный орган ФМС России по месту предполагаемого проживания либо в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации в государстве своего проживания:

19.1. Заявление (приложение N 3 к Административному регламенту) в двух экземплярах.

19.2. 2 личные фотографии, которые размещаются на заявлении по одной на каждом экземпляре, размером 35 x 45 мм в черно-белом или цветном исполнении с четким изображением лица анфас без головного убора. Лица без гражданства предоставляют 3 фотографии, 2 из которых размещаются на заявлении по одной на каждом экземпляре.

Допускается предоставление фотографий в головных уборах, не скрывающих овал лица, гражданами, религиозные убеждения которых не позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов.

Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без тонированных стекол.

При наличии технической возможности фотографирование и получение фотографий может быть произведено непосредственно в помещении территориального органа ФМС России.

19.3. Документ, удостоверяющий личность.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

19.4. Документ, выданный полномочным органом государства постоянного проживания, подтверждающий отсутствие судимости у заявителя.

Документ не должен быть выдан ранее 3 месяцев на день подачи заявления о выдаче разрешения.

19.5. Вид на жительство или иной документ, выданный полномочным органом иностранного государства, который подтверждает проживание иностранного гражданина вне государства его гражданской принадлежности.

19.6. Документ, выданный полномочным органом иностранного государства или полномочным учреждением здравоохранения Российской Федерации, подтверждающий отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче или аннулирования разрешения на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2003 г. N 188, а также сертификат об отсутствии у заявителя заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

Далее — «перечень».

19.7. Документ, подтверждающий владение данным иностранным гражданином русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации. К таким документам относятся: сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации; документ государственного образца об образовании (на уровне не ниже основного общего образования), выданный образовательным учреждением на территории государства, входившего в состав СССР, до 1 сентября 1991 года; документ об образовании и (или) о квалификации, выданный лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории Российской Федерации с 1 сентября 1991 г.

В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона. Далее — «документ, подтверждающий владение данным иностранным гражданином русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации».

Указанный документ не предоставляется заявителями — мужчинами, достигшими возраста шестидесяти пяти лет, и женщинами, достигшими возраста шестидесяти лет, а также участниками Государственной программы и членами семьи.

20. Иностранный гражданин, которому разрешение может быть выдано без учета квоты, одновременно с документами, указанными в пунктах 19.1 — 19.7 Административного регламента, представляет:

Пункт 3 статьи 6 Федерального закона.

20.1. Родившийся на территории РСФСР и состоявший в прошлом в гражданстве СССР или родившийся на территории Российской Федерации — свидетельство о рождении, выданное на территории РСФСР или Российской Федерации органом записи актов гражданского состояния. В случае отсутствия указанного свидетельства документом, подтверждающим рождение на территории РСФСР и состояние в прошлом в гражданстве СССР, является паспорт гражданина СССР образца 1974 года, в который внесены соответствующие записи.

20.2. Признанный нетрудоспособным, имеющий дееспособных сына или дочь, состоящих в гражданстве Российской Федерации, — свидетельство о рождении и паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, сына или дочери, а также документы, подтверждающие нетрудоспособность заявителя (например: справку об инвалидности, выданную учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы либо компетентным органом иностранного государства, пенсионное удостоверение).

Далее — «паспорт гражданина Российской Федерации».

20.3. Имеющий хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего в гражданстве Российской Федерации, — свидетельство о рождении и паспорт гражданина Российской Федерации нетрудоспособного родителя, а также документы, подтверждающие нетрудоспособность родителя (например: справку об инвалидности, выданную учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы, пенсионное удостоверение).

20.4. Состоящий в браке с гражданином Российской Федерации, имеющим место жительства на территории Российской Федерации, — свидетельство о браке и паспорт супруга — гражданина Российской Федерации.

20.5. Осуществивший инвестиции в Российской Федерации — письмо руководителя организации, привлекшей инвестиции, об осуществлении данным иностранным гражданином инвестиций в размере, установленном Правительством Российской Федерации.

Подпункт 5 пункта 3 статьи 6 Федерального закона.

20.6. Поступивший на военную службу — контракт о прохождении военной службы.

20.7. Имеющий ребенка, состоящего в гражданстве Российской Федерации, — свидетельство о рождении ребенка. Наличие гражданства Российской Федерации у ребенка удостоверяется документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

20.8. Имеющий сына или дочь, достигших возраста восемнадцати лет, состоящих в гражданстве Российской Федерации и решением суда, вступившим в законную силу, признанных недееспособными либо ограниченными в дееспособности, — свидетельство о рождении и паспорт гражданина Российской Федерации сына или дочери, а также копию решения суда о признании лица недееспособным или ограниченным в дееспособности.

21. Для получения разрешения иностранному гражданину, не достигшему 18-летнего возраста, или иностранному гражданину, достигшему 18-летнего возраста и признанному недееспособным либо ограниченным в дееспособности, родитель, усыновитель, опекун или попечитель подает в территориальный орган ФМС России по месту предполагаемого проживания либо в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации в государстве своего проживания в отношении указанных лиц:

21. 1. Заявление (приложение N 4 к Административному регламенту) в двух экземплярах.

21.2. Фотографии в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 19.2 Административного регламента.

21.3. Документ, удостоверяющий личность.

21.4. Свидетельство о рождении, если заявление подается одним из родителей (усыновителей) либо документ, подтверждающий полномочия опекуна или попечителя.

21.5. Документ, в соответствии с которым иностранный гражданин признан недееспособным или ограниченным в дееспособности, выданный полномочным органом иностранного государства или Российской Федерации, если заявление подается в отношении иностранного гражданина, признанного недееспособным либо ограниченным в дееспособности.

21.6. Утратил силу. — Приказ ФМС России от 24.02.2015 N 71.

21.7. Документ, выданный полномочным органом государства постоянного проживания, подтверждающий отсутствие судимости у иностранного гражданина, достигшего 14-летнего возраста.

21.8. Вид на жительство или иной документ, выданный полномочным органом иностранного государства, который подтверждает проживание иностранного гражданина вне государства его гражданской принадлежности.

21.9. Документ, выданный полномочным органом иностранного государства или полномочным учреждением здравоохранения Российской Федерации, подтверждающий отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, а также сертификат об отсутствии у заявителя заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

21.10. Соответствующий документ, предусмотренный в пунктах 20.1 — 20.8 Административного регламента, подтверждающий возможность получения разрешения без учета квоты.

22. Для получения разрешения иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, подает в территориальный орган ФМС России по месту предполагаемого проживания:

22.1. Заявление (приложение N 3 к Административному регламенту) в двух экземплярах.

22.2. Фотографии в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 19.2 Административного регламента.

22. 3. Документ, удостоверяющий личность.

22.4. Соответствующий документ, предусмотренный в пунктах 20.1 — 20.8 Административного регламента, подтверждающий возможность получения разрешения без учета квоты.

22.5. В течение тридцати суток со дня подачи заявления — документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, а также сертификат об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

На основании письменного обращения заявителя при предъявлении документов, подтверждающих уважительные причины пропуска установленного срока, руководителем территориального органа ФМС России принимается решение о продлении этого срока путем резолюции на заявлении. Указанное обращение подается заявителем не позднее окончания срока предоставления государственной услуги.

22.6. Документ, подтверждающий владение данным иностранным гражданином русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации.

Указанный документ не предоставляется заявителями — мужчинами, достигшими возраста шестидесяти пяти лет, и женщинами, достигшими возраста шестидесяти лет, а также участниками Государственной программы и членами семьи.

23. Для получения разрешения иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не достигшему 18-летнего возраста или достигшему 18-летнего возраста и признанному недееспособным либо ограниченным в дееспособности, родитель, усыновитель, опекун или попечитель подает в территориальный орган ФМС России по месту предполагаемого проживания в отношении указанного лица:

23.1. Заявление (приложение N 4 к Административному регламенту) в двух экземплярах.

23.2. Фотографии в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 19.2 Административного регламента.

23.3. Документ, удостоверяющий личность.

23.4. Свидетельство о рождении, если заявление подается одним из родителей (усыновителей), либо документ, подтверждающий полномочия опекуна или попечителя.

23.5. Документ, в соответствии с которым иностранный гражданин признан недееспособным или ограниченным в дееспособности, выданный полномочным органом иностранного государства или Российской Федерации, если заявление подается в отношении иностранного гражданина, признанного недееспособным либо ограниченным в дееспособности.

23.6. В течение тридцати суток со дня подачи заявления — документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, а также сертификат об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

23.7. Соответствующий документ, предусмотренный в пунктах 20.1 — 20.8 Административного регламента, подтверждающий возможность получения разрешения без учета квоты.

24. Оригиналы документов, указанных в пунктах 19.3, 19.5, 19.7, 20.1 — 20.8, 21.3 — 21.5, 21.8, 22.3, 22.6, 23.3 — 23.5 Административного регламента, подлежат возврату заявителю, а их копии и нотариально удостоверенный перевод на русский язык, предоставленные заявителем, приобщаются к заявлению.

Копии документов заверяются сотрудником, осуществляющим прием заявителей.

25. При наличии у заявителя и его родственников разных фамилий родственные отношения, сведения о которых необходимы для предоставления государственной услуги, доказываются соответствующими дополнительно представляемыми документами (например: свидетельство о рождении, свидетельство о браке).

26. Официальные документы и акты, выданные организациями и учреждениями иностранных государств, не являющихся участниками Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных документов, подписанной в Гааге 5 октября 1961 года, если иное не установлено действующими международными договорами Российской Федерации с иностранными государствами, принимаются к рассмотрению при наличии консульской легализации, которую совершают консульские учреждения Российской Федерации за границей и Консульский департамент МИД России.

Бюллетень международных договоров, 1993, N 6.

27. Официальные документы и акты, выданные организациями и учреждениями иностранных государств — участников Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, если иное не установлено действующими международными договорами Российской Федерации с иностранными государствами, принимаются к рассмотрению при наличии на них апостиля, удостоверяющего подлинность подписи, должность лица, подписавшего документ, и подлинность оттиска печати или штампа, которым заверен этот документ.

28. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Если документ составлен на нескольких языках и среди них нет русского языка, то представляется перевод с одного языка по выбору заявителя. Верность перевода либо подлинность подписи переводчика должны быть нотариально засвидетельствованы.

Цена иска, как рассчитать

Почти в каждом исковом заявлении обязательно прописывается цена иска. Без ее указания суд обязан будет оставить исковое заявление без движения. Аналогичные последствия ждет документ, к которому не приложен расчет цены иска. Последствием станет увеличение времени на рассмотрение дела. А также необходимость исправления недостатков и представления в суд дополнительных документов.

Итак, что такое цена иска? Это материальный (денежный) эквивалент заявленных требований истца. Правильно определить цену иска поможет статья 91 ГПК РФ. От цены иска зависит подсудность требований (мировой суд или районный) и размер госпошлины (калькулятор госпошлины в суд).

Как вычисляется цена иска

Обратите внимание: цена иска имеет значение только в имущественных спорах. Когда требования истца носят выраженный имущественный характер. К примеру, иски о взыскании неустойки, возмещении вреда, о защите прав потребителя, или тем или иным образом касающиеся имущества (движимого либо недвижимого), права собственности.

Существуют ситуации, когда требования вроде бы имеют денежную оценку, но считаются неимущественными споры, например:

• в сфере наследования

• о взыскании причиненного морального вреда

• о переходе имущественных прав

При подаче иска о взыскании денежных средств (в любой форме – неустойка, долг по договору займа и т.п.), цена иска и составит размер подлежащей взысканию суммы. Имеется в виду общая сумма, которая будет взыскиваться. Например, когда иск возникает из спора о взыскании долга, возникшего вследствие неисполнения либо исполнения обязательства ненадлежащим образом, цена иска состоит из суммы основного долга и начисленной пени (неустойки). Если спор касается нескольких отдельных требований, цена вычисляется по каждому в отдельности.

Цена иска по спорам об имуществе

Цена иска об истребовании имущества – это стоимость имущества, которое стало предметом спора. При этом истец обязан предоставить доказательства правильного определения стоимости имущества. Это могут быть отчеты о рыночной стоимости (независимая оценка), договоры купли-продажи, справки БТИ, иные документы о расчетах за имущество.

При этом иски о признании права собственности на имущество (к примеру, на самовольную постройку) имущественными не являются.

Требования об алиментах

При взыскании алиментов в цену искового заявления входит сумма годовых платежей. Однако в этой категории дел истец освобожден от уплаты государственной пошлины. Поэтому часто истец вообще не указывает цену иска. Если заявлено требование об уменьшении размера алиментов на будущее время, к примеру, в связи с изменением материального положения, то цена иска не рассчитывается.

Расчет цены иска при взыскании платежей

В спорах о срочных платежах (платежах на определенный срок) цена иска определяется исходя из совокупности платежей. Проще говоря, сколько осталось заплатить. Но есть ограничение – за период не больше трёх лет. Когда речь идет о пожизненных или не имеющих срока платежах – исходя из их совокупности за 3 года.

В исках об изменении размера платежей цена устанавливается на основании суммы увеличения либо уменьшения платежей и выплат. Период не должен быть больше одного года. В вопросах прекращения платежей – исходя из суммы всех оставшихся выплат, но не более чем за 1 год.

По искам о досрочном прекращении действия договора имущественного найма. Считаем из общей суммы выплат за использование имущества на оставшийся период действия договора. Но не более, чем за 3 года.

Изменение цены иска

Цена иска определяется истцом, однако за судом оставлено право ее корректировать. Это допускается в случаях, когда цена иска изначально была определена неправильно.

Законом предусмотрено право истца изменить размер своих первоначальных исковых требований (изменение иска). При увеличении размера требований в обязанность истца входит доплата государственной пошлины. И пока ее не произвести (оплату), суд не продолжит рассмотрение дела.

Следует признать, что определение точной цены иска в некоторых случаях вызывает у граждан определенную сложность. Поэтому в отдельных исковых заявлениях на сайте можно найти нюансы ее расчета, также доступен сервис “консультация юриста”.

Можно ли не указывать в иске размер компенсации морального вреда?

Всем известно, что российские судьи очень скупы при определении размера возмещения морального вреда. Потому что не ценят у нас человека, его жизнь, здоровье, честь и достоинство.

Судьи используют заявленный истцом размер компенсации морального вреда, как предел, сверх которого взыскивать они никогда не будут.

В результате, истец оказывается в неприятной ситуации. Он при подаче иска сам, как мог, оценил свои страдания, указал сумму, которую хочет получить. А судья её уменьшает, указывая, тем самым, истцу и окружающим, что истец себя и свои страдания явно переоценивает.

А что если, исходя из вышеизложенного, не указывать в иске вообще размер компенсации морального вреда? Просто просить у суда определить размер компенсации морального вреда и взыскать её с ответчика.

Ведь в пункте 2 статьи 1101 ГК РФ сказано, что размер компенсации морального вреда определяется судом. Вот пусть суд по просьбе истца сам и определяет.

Рассуждаем далее, вопрос о том, что указывать или нет в иске, определяется процессуальным законодательством.

Согласно п.6 ч.2 ст.131 ГК РФ в иске должны быть указаны цена иска, если он подлежит оценке, а также расчёт взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм.

Разберёмся сначала с ценой иска.

Исковые заявления по гражданским спорам бывают (ст.333.19 Налогового кодекса РФ):
— имущественного характера;
— имущественного характера, не подлежащего оценке;
— неимущественного характера;
— о расторжении брака.

Очевидно, что понятие цены иска предусмотрено ст.91 ГПК РФ для имущественных исков и оно было введено законодателем с одной единственной целью — для определения размера госпошлины. Поэтому и находится эта норма в главе о судебных расходах.

Согласно разъяснениям п.10 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 20.12.1994 № 10, моральный вред признается законом вредом неимущественным,  госпошлина по искам о взыскании морального вреда уплачивается в фиксированном размере, предусмотренном в подпункте 3 пункта 1 статьи 333.19 Налогового кодекса РФ.

Таким образом, можно сделать вывод, что цена иска по неимущественным искам указываться не должна, так как они не подлежат оценке.

Теперь что касается указания в иске расчёта взыскиваемых  денежных сумм.

По моему мнению, это процессуальное требование относится к случаям, когда истцом заявлено требование о взыскании денежной суммы, для определения которой требуется произвести какие либо математические расчёты (взыскание долга или неустойки за определенный период). Для определения размера компенсации морального вреда никаких математических расчётов производить не нужно.

Исходя из вышеизложенного, я считаю, что ни материальное, ни процессуальное законодательство не требует указывать в исковом заявлении размер компенсации морального вреда. А как думаете Вы?

Госпошлина при подаче иска по ст. 395 ГК РФ с требованием о взыскании процентов на день уплаты средств кредитору

Госпошлина при подаче иска по ст. 395 ГК РФ с требованием о взыскании процентов на день уплаты средств кредитору

 

Вопрос 2. В каком размере должна исчисляться государственная пошлина при подаче в суд искового заявления, содержащего требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (если сумма процентов указана в заявлении или не указана в связи с тем, что требования заявлены о взыскании процентов по день уплаты средств кредитору)?

 

Ответ. Согласно п. 1 ст. 395 ГК за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

 

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок (п. 3 ст. 395 ГК).

 

Поскольку проценты за пользование чужими денежными средствами имеют денежное выражение, а деньги являются имуществом (ст. 128 ГК), исковое заявление о взыскании процентов носит имущественный характер.

 

По искам о взыскании денежных средств цена иска определяется исходя из взыскиваемой денежной суммы (п. 1 ч. 1 ст. 91 ГПК). Цена иска указывается истцом (ч. 2 ст. 91 ГПК). Поэтому в исковом заявлении о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами должна быть указана цена, исчисленная из суммы процентов, начисленных к моменту предъявления иска. Такое исковое требование всегда подлежит оценке.

 

При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения (п. 1 ст. 395 ГК).

 

Следовательно, государственная пошлина при подаче искового заявления о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами должна исчисляться из суммы процентов, начисленных к моменту предъявления иска и может быть изменена на день вынесения решения.

 

Таким образом, при подаче искового заявления о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания (ст. 395 ГК) должны применяться правила уплаты государственной пошлины, определенные в пп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации для искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке.

 

ОБЗОР
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2010 ГОДА

затрат, ущерба и штрафов. | Аннотированная Конституция США | Закон США

Какие расходы разрешены законом, определяет суд; ошибочное суждение о том, что разрешено законом, не лишает сторону его собственности без надлежащей правовой процедуры. Также закон, предусматривающий взыскание разумных гонораров адвокатов по искам по мелким искам, не подвергает проигравших ответчиков каким-либо неконституционным лишениям. Тем не менее, Конгресс может строго ограничить гонорары адвокатов, пытаясь сохранить неформальное рассмотрение административных исков.

В равной мере соответствует требованиям надлежащей правовой процедуры установленная законом процедура, в соответствии с которой обвинитель, ведущий дело, привлекается к ответственности и помещается в тюрьму в случае невыплаты их, всякий раз, когда суд или присяжные, после предоставления ему возможности представить доказательства добросовестности. Вера, считает, что он возбудил уголовное дело без веских оснований и со злым умыслом. Кроме того, в качестве разумного стимула для быстрого урегулирования без иска справедливых требований класса, пользующегося особым законодательным режимом, такого как обычные перевозчики и страховые компании вместе со своими покровителями, государство может разрешить преследуемым тяжущимся сторонам взыскать штрафы в виде гонораров адвокатов или убытки.

В силу своих полномочий по определению характера наказания, которое должно быть вынесено в отношении лиц, признанных виновными в совершении преступления, государство может предусмотреть, что государственный служащий, присвоивший государственные деньги, независимо от того, что он осуществил реституцию, будет не только лишен свободы, но и уплатить штраф в размере удвоенной суммы хищения, который будет действовать как судебное решение в отношении лиц, чьи деньги были похищены. Как бы ни назывался этот штраф, будь то штраф, наказание или гражданский приговор, он приходит к осужденному в результате его преступления.С другой стороны, когда апеллянт отказался передать определенные активы был признан виновным в неуважении к исполнению судебного решения, вынесенного против него, отклонение его апелляции на первое решение не было наказанием, наложенным за неуважение к суду, а просто разумный метод поддержания эффективности судебного процесса государства.

Чтобы предотвратить неосторожное уничтожение человеческих жизней, государство может разрешить штрафные санкции за нанесение ущерба в действиях против работодателей за смерть, вызванную халатностью их сотрудников, а также может разрешить штрафные санкции за мошенничество, совершенное сотрудниками.Конституцией также является традиционный подход общего права для измерения штрафных убытков, предоставляющий присяжным широкие, но не неограниченные дискреционные полномочия для рассмотрения тяжести правонарушения и необходимости предотвращения подобных правонарушений. Суд указал, однако, что, хотя пункт о чрезмерных штрафах восьмой поправки «не применяется к присуждению штрафных убытков в делах между частными сторонами», «чрезмерно чрезмерное» присуждение штрафных убытков нарушает надлежащую правовую процедуру по существу, поскольку Положение о надлежащей правовой процедуре ограничивает размер штрафных убытков тем, что «разумно необходимо для защиты законных интересов государства в области наказания и сдерживания».Эти ограничения могут быть установлены судом путем изучения степени предосудительности деяния, соотношения между штрафной санкцией и фактическим или потенциальным ущербом истца, а также законодательными санкциями, предусмотренными за сопоставимые проступки. Кроме того, «Оговорка о надлежащей правовой процедуре запрещает государству использовать штрафную компенсацию за ущерб для наказания ответчика за ущерб, который он причиняет лицам, не являющимся сторонами. . . . »

Гражданских тяжб в Техасе: Основы в трех этапах | TexasLawHelp.org

Если ваше дело не оспаривается, стадия судебного разбирательства гражданского судебного процесса будет сильно отличаться, а это означает, что обе стороны согласны с окончательным исходом дела.Если ваше дело не оспаривается, этап судебного разбирательства должен быть очень коротким и его лучше рассматривать как «слушание ».

Во время последнего слушания неоспоримого дела вы просто представите свой подписанный приказ судье, ответите на любые вопросы, которые могут возникнуть у судьи о вашем соглашении, а затем подадите приказ секретарю суда, как только судья его подпишет.

Если вы и другая сторона вашего дела не согласны с тем, каким должен быть исход дела, ваше дело оспаривается.Если ваше дело будет оспорено, вам нужно будет потратить много времени на подготовку к суду.

Чтобы подготовиться к оспариваемому судебному разбирательству, вам следует начать с поиска адвоката, который предлагает ограниченное представительство и может научить вас разобраться в вопросах и стратегиях, которые могут возникнуть в суде, исходя из фактов вашего дела. Вам также следует потратить время на изучение Техасских правил гражданского судопроизводства, Техасских правил доказывания и возражений в суде, а также регулярно их практиковать, чтобы вам было удобно использовать их быстро и под давлением.

Шаг 1: Представление в ограниченном объеме

Если вы планируете представлять себя в оспариваемом судебном разбирательстве, подумайте о найме частного адвоката, который предоставит вам представительство в ограниченном объеме , , также известное как разделение . Не каждый адвокат предлагает ограниченное представительство. Однако адвокаты, которые предлагают ограниченное представительство, могут помочь вам подготовиться к суду по цене, которую вы можете себе позволить. Представительство в ограниченном объеме обходится дешевле, чем нанять адвоката для обращения в суд, потому что вы выполните большую часть работы самостоятельно.Однако разговор с опытным адвокатом о презентации, процедурах и возражениях, которые вы, вероятно, увидите и используете в суде, может определить, выиграете вы или проиграете свое дело.

Шаг 2: Процедура

Даже если вы нанимаете поверенного с ограниченными возможностями для помощи в подготовке вашего дела, вам следует запланировать время на изучение судебных процедур, чтобы понять, что происходит во время судебного разбирательства. Независимо от того, являетесь ли вы юристом или нет, от вас ожидают соблюдения тех же правил, которым юристы должны следовать в суде.Эти правила называются Правилами гражданского судопроизводства штата Техас .

Когда вы попадете в суд, у вас не будет возможности исследовать, что происходит. Вместо этого вам следует подготовиться к различным возможным сценариям и результатам в и заранее , чтобы вы были готовы участвовать, даже если все пойдет не так, как вы ожидали.

Шаг 3. Доказательства и возражения

Помимо Техасских правил гражданского судопроизводства, вам также следует потратить время на изучение Техасских правил доказывания. В этих правилах рассказывается, как представить суду важную информацию о вашем деле и поделиться ею. Во время изучения убедитесь, что вы понимаете правовые концепции : релевантность , привилегия , по слухам, и допустимость . Понимание этих понятий поможет вам узнать возражения, которые можно использовать, чтобы скрыть недопустимую или несоответствующую информацию вне суда.

Как правило, если вы не согласны с судьей первой инстанции в отношении того, какую информацию следует или не следует допускать в суд, вам необходимо что-то сказать об этом во время судебного разбирательства.Это связано с тем, что в большинстве случаев вы не сможете обжаловать свое дело по этой причине, если судья первой инстанции не допустил ошибку, несмотря на ваше возражение. Изучение того, как правильно сохранить ошибку для подачи апелляции, будет частью вашей подготовки к судебному разбирательству.

Шаг 4: Практика

В суде вам нужно будет четко и объяснить, каким образом закон применяется к фактам вашего дела.

Вам также необходимо знать юридические концепции, доступные доказательства, процедуры и правила, применимые к вашему делу.

Это уже много информации, которую нужно запомнить !

В суде вы должны быть готовы применить и представить всю эту информацию, пока другая сторона прерывает вас, говорит судье, что ваша история неправдоподобна, вы не понимаете закон, а затем рассказываете свою версию истории, которую вы может знать или полагать, что это неправда. Чтобы оставаться спокойным даже в такой стрессовой атмосфере, вам нужно будет снова и снова практиковать то, что вы хотите сказать.

Обязана ли проигравшая сторона по гражданскому делу оплатить мои судебные издержки?

Спустя месяцы или годы ваше дело подходит к концу.Вы добились желаемого результата. Но судебный процесс может быть дорогостоящим. Вы оплатили судебные издержки, такие как сборы за подачу документов, гонорары экспертам и адвокатам. Означает ли успешное дело, что проигравшая сторона несет ответственность за ваши судебные издержки? Как правило, нет, но есть исключения, которые позволяют взыскивать гонорары адвокатам и другие юридические расходы.

Американская система

Иллинойс следует американским правилам, согласно которым каждая сторона в судебном процессе несет свои собственные судебные расходы, независимо от того, кто выиграл. ¹ Верховный суд США обосновал американское правление следующим образом:

«[S] Ince судебный процесс в лучшем случае неопределенен, нельзя наказывать за простую защиту или судебное преследование по иску, и что бедные могут быть несправедливо отговорены от возбуждения исков по защите своих прав, если штраф за проигрыш включал гонорары их оппонентов. «советник». ²

Таким образом, во многих случаях, выиграв или проиграв, вы будете нести ответственность за все свои гонорары адвокатам и судебные издержки.Однако выигравшая сторона может взыскать с проигравшей стороны гонорары адвокатов и судебные издержки, если это прямо разрешено законом или договором между сторонами. ³

Положения об изменении оплаты труда

Стороны могут заключать контракты и соглашаться переложить судебные издержки на выигравшую сторону в случае судебного процесса. Эти положения часто называют положением о «переносе пошлин». Положения о переносе пошлин строго истолковываются судами, что означает, что стороны не могут утверждать, что они «имели в виду» включить в положение что-то, что прямо не указано.Поэтому при заключении договорного соглашения важно обсудить с вашим адвокатом, среди прочего, любые положения о переносе гонораров.

Положения об установленных пошлинах

Стороны судебного процесса также могут иметь право на оплату судебных издержек по закону. Например, в Иллинойсе, если истец получает судебное решение в свою пользу, он может «взыскать расходы с ответчика» ⁴ , которые включают плату за вызов в суд, сборы за подачу документов и установленные законом гонорары свидетелей, но не гонорары адвоката выигравшей стороны. ⁵ Согласно Конституции США истец, успешно подавший иск о равной защите, может иметь право на оплату услуг адвоката. Возможность взыскания гонорара адвоката по закону будет зависеть от конкретных фактов дела, формулировки устава и, в конечном итоге, от судов.

Санкции в соответствии с Правилом 137 и Правилом 375

Гонорары адвоката также могут быть вознаграждены в качестве санкции в соответствии с Правилом 137 Верховного суда Иллинойса. Эти правила не означают, что к стороне в деле будут применены санкции, поскольку они не увенчались успехом.Санкции носят уголовный характер. Они призваны предотвратить подачу необоснованных претензий в будущем и предоставить компенсацию тем, кто должен защищаться от таких действий. ⁶ Таким образом, Правило 137 разрешает окружному суду присуждать гонорары адвокатам в качестве санкции против стороны или ее поверенного, которые подали иск, ходатайство или документ, которые «недостаточно обоснованы на самом деле, не поддерживаются действующим законодательством или не имеют добросовестное основание для изменения, отмены или расширения закона или вставлено с какой-либо ненадлежащей целью. ⁷ Аналогичным образом, если дело обжаловано, Правило 375 разрешает апелляционному суду наложить санкции на сторону или ее поверенного, которые подают необоснованную апелляцию или апелляцию, которая не была принята добросовестно — , т.е. , где цель апелляции заключается в том, чтобы задерживать, беспокоить или причинять ненужные расходы. ⁸

Заключение

Как правило, сторона, подавшая гражданский иск, не сможет возместить свои судебные издержки, включая гонорары адвокатам, если закон или договорное положение не разрешают возмещение таких гонораров.

1 Morris B. Chapman & Assocs. В. Кицман, 193 илл. 2d 560, 572 (2000).

2 Fleischmann Distilling Corp. против Maier Brewing Co., 386 U.S. 714, 718 (1967).

3 Маккарти против Тейлора, 2019 IL 123622

4 735 ILCS 5 / 5-108.

5 Висенсио против Lincoln-Way Builders, Inc., 204 Ill. 2d 295, 302 (2003).

6 ид .; см. также Western Auto Supply Co. v. Hornback, 188 Ill.Приложение 3д 273, 275 (5-й р-н, 1989 г.).

7 Enbridge Pipelines (Ill), L.L.C. v. Hoke, 2017 IL App (4th) 150544, ¶48.

8 Hoke №48.

Высокие расходы на сборы и штрафы в области уголовного правосудия

Краткое содержание

За последнее десятилетие произошло тревожное и хорошо задокументированное увеличение гонораров и штрафов, налагаемых на обвиняемых уголовными судами. Сегодня многие штаты и населенные пункты полагаются на эти сборы и штрафы для финансирования своих судебных систем или даже основных государственных операций.

Множество доказательств уже показали, что эта система работает против поставленной цели. реабилитации и создает серьезный барьер для людей, возвращающихся в общество после осуждения. Они часто не могут заплатить сотни или тысячи долларов в накопленном суде долг. Когда долг приводит к тюремному заключению или приостановлению действия лицензии, становится еще труднее найти работу или жилье или выплачивать алименты. Также мало свидетельств того, что введение обременительных платежей и штрафов повышает общественную безопасность.

Этот первый в своем роде анализ показывает, что помимо предотвращения реабилитации и неспособности улучшить общественную безопасность, судебные издержки и штрафы также не способствуют эффективному увеличению доходов. Высокие затраты на взыскание и исполнение исключаются из большинства оценок, что означает, что фактические доходы от сборов и штрафов намного ниже, чем ожидают законодатели. А поскольку сборы и штрафы обычно налагаются без учета платежеспособности ответчика, юрисдикции имеют миллиарды долларов неоплаченной судебной задолженности по бухгалтерским книгам, которые они вряд ли когда-либо получат.Этот долг висит над головами ответчиков и с каждым годом растет.

В этом исследовании также исследуются 10 округов Техаса, Флориды и Нью-Мексико. как данные по всем трем штатам. Округа различаются по своим географические, экономические, политические и этнические профили, а также их практика сбора и взыскания сборов и штрафов.

Ключевые выводы

• Сборы и штрафы — неэффективный источник государственных доходов. Техас и округа Нью-Мексико, изученные здесь, эффективно тратят более 41 цента каждый доллар дохода, который они получают от сборов и штрафов на судебных слушаниях и тюрьма стоит одного.Это в 121 раз больше, чем налоговая служба тратит на сбор налогов и во много раз больше, чем тратят на собирать налоги. Одно графство Нью-Мексико тратит не менее 1,17 доллара на сбор каждого доллар дохода, который он получает за счет сборов и штрафов, что означает, что он теряет деньги через эту систему.
• Ресурсы, посвященные сбору и взысканию сборов и штрафов, могли бы быть лучше потрачены на усилия, которые действительно улучшают общественную безопасность.Сбор и правоохранительные меры отвлекают полицию, заместителей шерифа и суды от их основные обязанности.
• Судьи редко проводят слушания для установления платежеспособности обвиняемых. Как в результате бремя сборов и штрафов ложится в основном на бедных, как регрессивный налог, и миллиарды долларов не выплачиваются каждый год. Эти монтажные остатки подчеркивают наш вывод о том, что сборы и штрафы являются ненадежным источником государственных доходов.
• Заключение в тюрьму тех, кто не может платить сборы и штрафы, особенно дорого обходится — иногда до 115 процентов от собранной суммы — и не приносит дохода.
• Реальные затраты, вероятно, даже выше, чем представленные здесь оценки. потому что многие затраты на наложение, сбор и принуждение к уголовной ответственности сборы и штрафы установить не удалось. Никто полностью не отслеживает эти расходы, а задача усложняется тем, что они распределены по агентствам и уровням правительства.Среди затрат, которые часто остаются неизмеримыми, находятся тюремное заключение, время, потраченное полицией и шерифами на исполнение ордера или приостановление действия водительских прав, а также ресурсы по условно-досрочному освобождению, посвященные взыскание сборов и штрафов. Это делает это практически невозможным для политиков. и общественность оценивать эти системы как источники дохода.

Рекомендации

• Штатам и местностям следует принять законы, отменяющие наложенные судом сборы.Суды должны финансироваться в первую очередь налогоплательщиками, все из которых обслуживаются системой правосудия.
• Государствам следует ввести скользящую шкалу для оценки штрафов на основе платежеспособность физических лиц. Назначение штрафов — наказать тех, кто нарушать закон и удерживать тех, кто в противном случае мог бы это сделать. Штраф в 200 долларов, который незначительное неудобство для одного человека может быть непреодолимым долгом перед Другой.
• Суды должны прекратить практику тюремного заключения за неуплату, которая вредит усилия по реабилитации и не имеет особого финансового смысла.
• Государствам следует отменить приостановление действия водительских прав за неуплату уголовные сборы и штрафы. Из-за этой практики бедным людям сложнее платить их долги и вред людям и их семьям. Законодатели должны следовать подходу Техаса, где недавнее законодательство восстановит сотни тысяч лицензий.
• Суды и агентства должны улучшить методы автоматизации данных, чтобы пострадавшие люди понимают свои непогашенные судебные долги и лица, определяющие политику, могут более тщательно оценить эффективность сборов и штрафов, поскольку источник дохода.
• Государства должны принять законы, очищающие старые балансы, которые вряд ли будут выплачены. но продолжают усложнять жизнь миллионам людей, поскольку некоторые юрисдикции, включая Сан-Франциско, сделали. Это также обеспечило бы то, что люди, которые были свободны и свободны от систему уголовного правосудия в течение многих лет не сдерживали просто основание неспособности платить.

В чем разница между сборами и штрафами?

Штрафы и , наложенные после осуждения, предназначены как сдерживающий фактор и наказание.В Техасе, например, за проступок небольшой степени тяжести, например нарушение правил дорожного движения; штраф до 2000 долларов может быть назначенным за более серьезные проступки, такие как домогательства или легкие наркотики владение; и штраф в размере до 4000 долларов может быть наложен за самые серьезные проступки, такие как незаконное ношение оружия и нападение с применением травма, повреждение.

Сборы, в отличие от , предназначены для увеличения доходов. Часто они назначаются автоматически и не имеют отношения к правонарушению. преданный идее.В большинстве случаев сборы предназначены для того, чтобы переложить расходы на преступника. систему правосудия от налогоплательщиков до ответчиков, которые рассматриваются как «пользователи» Суды. Они охватывают практически все аспекты уголовного судопроизводства и может включать назначенные судом гонорары адвокатам, гонорары судебных секретарей, регистраторов сборы, сборы за базу данных ДНК, сборы присяжных, сборы за анализ криминалистической лаборатории, штрафы за просрочку платежа, взносы в рассрочку и различные другие доплаты.

Рост использования сборов и штрафов и нанесенный ими ущерб

С 2008 года почти каждый штат увеличил судебные сборы по уголовным и гражданским делам или добавлены новые, а категории правонарушений, влекущие за собой штрафы, были расширен.Наша система правосудия все больше полагается на сборы и штрафы, взимаемые с фигурантами уголовных дел для финансирования основных операций.

Например, Северная Каролина взимает 52 отдельных сбора, выплачивая их четырем государственные агентства и 611 округов и муниципалитетов. Он использует комиссию для финансирования половины государственного бюджета судебной системы, а также тюрем, правоохранительных органов, округов, и школы. Использование доходов от сборов и штрафов для финансирования судебной системы может создать извращенные стимулы, способные помешать справедливому отправлению правосудия.Когда уголовные суды берут на себя ответственность за собственное финансирование, они могут уделять приоритетное внимание наложению значительных сумм гонораров и штрафов и выделять существенный штат для сбора этих сумм.

Во Флориде значительная часть средств, собранных за счет сборов и штрафов распределяется в общую казну государства. Колорадо использовал увеличенные судебные сборы для замены и обновления общественных зданий, в том числе судебный комплекс и музей. Флорида и Кентукки увеличили судебные сборы как способ преодолеть финансовые кризисы штатов.В Оклахоме, где референдум 1992 года сделал почти невозможным для законодателей Чтобы повысить налоги, законодатели все чаще полагаются на сборы и штрафы, чтобы финансировать государственный бюджет. Некоторые сборы и штрафы использовались даже для личных льгот: сборов и надбавки, выделенные в фонд судебных расходов в Луизиане, были были потрачены на предметы роскоши, включая дополнительную медицинскую страховку для судьи, две экспедиции Ford, обновленная кожаная обивка для дома автомобиль и частный повар на полную ставку.

Это увеличение сборов и штрафов повлекло за собой огромные человеческие потери. Физическое лицо суммы могут быть небольшими, но они могут быстро накапливаться, а это означает, что малообеспеченные люди могут сталкиваются с сотнями или тысячами долларов накопившейся задолженности, которую они не могут платить. Хотя «тюрьмы должников» были объявлены неконституционными, многие штаты по-прежнему заключают людей в тюрьмы за неуплату долгов по уголовному правосудию. А также даже если неуплата не является явным обвинением, приговариваются к тюремному заключению вниз за неявку или невыполнение — нарушения, которые часто пресекают от неуплаты.В округе Сокорро, штат Нью-Мексико, например, один Мировой судья придерживается политики «трех ударов». За каждый пропущенный платеж непогашенных судебных издержек, исполнительный ответ суда начинается с судебный ордер, судебный ордер с залогом, обвинение в несоблюдении соответствует наказанию в виде трех суток тюремного заключения. Каждый день, проведенный в тюрьме, может тогда подлежат зачислению в счет непогашенной задолженности ответчика. Под видом различных обвинений такая политика увековечивает функцию тюрьмы должников.

Таким образом, долг по уголовному правосудию представляет собой серьезное препятствие для шансы человека на успешное возвращение в общество после осуждения. Это также вредит семьям заключенных, лишая их наемный работник, добавляя новые судебные издержки к уголовным долгам ответчика. Одно исследование показало, что около половины семей с осужденными членами не могут позволить себе платить пошлины и штрафы. Более того, почти две из трех семей, имевших члены семьи, находящиеся в заключении, не могли удовлетворить основные потребности своей семьи, такие как еда и жилье.В таких штатах, как Флорида, действие водительских прав приостанавливается за неуплаченные сборы и штрафы только усугубляют это экономическое бедствие, поскольку те, кто лишается лицензии могут потерять работу, а также потерять способность брать членов семьи в посещение школы или врача и самим поехать в суд.

Есть также свидетельства того, что сборы и штрафы оцениваются по расовому признаку. дискриминационным образом. В отчете Комиссии по гражданским правам США за 2017 г. что муниципалитеты, которые в значительной степени зависят от доходов от сборов и штрафов, имеют выше среднего доля афроамериканцев и латиноамериканцев.

К настоящему времени этот вред хорошо задокументирован. Но было гораздо меньше проведено исследование налоговых затрат на сборы и штрафы. Этот отчет направлен на начните заполнять этот пробел. Без понимания того, сколько правительств расходы на администрирование сборов и штрафов, и сколько сборов и штрафов никогда не собранные, лица, принимающие решения, не могут точно оценить эффективность этих программы.

Условия отчета

Оценка. В данном отчете под оценкой понимается размер гонорара или штрафа, наложенного судьей на обвиняемого по уголовному делу в приговор. В отношении многих мелких правонарушений оценка проводится по завершении простое слушание перед судьей или магистратом, на котором ответчик заявление о признании вины, доказательства рассматриваются, и решение выносится судьей или магистрат. Более сложные и серьезные уголовные дела могут включать отдельные явки в суд, включая обвинение, в котором оглашаются обвинения и ходатайство ответчика принимается судьей, судебное разбирательство проводится судьей (и возможно, присяжных), а также слушания по вынесению приговора, на котором могут взиматься сборы и штрафы. быть наложенным судьей.

Долг уголовного правосудия. Долг уголовного правосудия состоит из юридически обязательные финансовые обязательства, возложенные на осужденных по уголовным суды. Хотя такая задолженность может включать сборы, штрафы и реституцию потерпевшего — выплаты, назначенные жертвам в качестве компенсации — в этом отчете рассматриваются только сборы и штрафы (см. ниже), которые признаются в балансе как выручка. судов и других государственных органов. В отличие от частных и многих гражданских долги, долг уголовного правосудия обеспечивается системой уголовного правосудия и может повлечь за собой выдачу ордеров на арест за неуплату, уголовный суд слушания, дополнительные штрафы и судебные надбавки, заключение в тюрьму, включение о судимости и — в некоторых штатах — о потере права голоса.

Штрафы. Уголовные штрафы — это наказания, налагаемые на обвиняемых после осуждение, предназначенное как сдерживание, так и наказание. Размер штрафа устанавливается законом и в зависимости от тяжести преступления. За проступки, штрафы могут быть относительно небольшими. За тяжкие преступления штрафы обычно больше. Штрафы варьируются в зависимости от юрисдикции и могут быть усилены за повторные правонарушения. Например, каждое из трех штатов, включенных в это исследование, налагает штрафы за вождение в нетрезвом виде.За первое нарушение штат Нью-Мексико налагает штраф в размере 300 долларов, Флорида. оценивает штраф в 500 долларов, а Техас может оценить до 2000 долларов. Во всех трех штатах Вождение в нетрезвом виде является более строгим правонарушением, а это означает, что наказания, в том числе штрафы, возрастающие в зависимости от количества совершенных ранее нарушений.

Сборы. Уголовные сборы, в отличие от штрафов, предназначены для увеличения доходов. Часто они назначаются автоматически и не имеют отношения к правонарушению. преданный идее. В большинстве случаев сборы предназначены для того, чтобы переложить расходы на преступника. систему правосудия от налогоплательщиков до ответчиков, которые рассматриваются как «пользователи» Суды.Государственные и местные органы власти, испытывающие нехватку денежных средств, полагаются на уголовные сборы, чтобы получать доход и для других целей, тем самым избегая политически непопулярный шаг повышения налогов. Большинство юрисдикций взимают определенные сборы с каждый осужденный подсудимый, независимо от характера правонарушения. Для Например, с одного осужденного за мисдиминор во Флориде взимается судебный штраф в размере 20 долларов. сбор, сбор в Трастовый фонд для урегулирования судебных издержек в размере 3 долларов, штраф в размере 60 долларов США и фонд конфискации гонорар, гонорар по программе Crime Stoppers в размере 20 долларов, гонорар судебного преследования в размере 50 долларов, преступление в размере 50 долларов компенсационный сбор и взнос в Фонд по предупреждению преступности в размере 20 долларов США, и, возможно, другие.Другие сборы относятся к конкретному правонарушению и взимаются только с обвиняемых, осужденных за определенные правонарушения. Например, в Нью-Мексико есть сборы с обвиняемых. осужден за вождение в нетрезвом виде (DUI) или за преступления, связанные с наркотиками. Хотя сборы могут взиматься судами, отделами условно-досрочного освобождения и пробации, а также тюрьмами и тюрьмами, в этом отчете основное внимание уделяется гонорарам, взимаемым уголовными судами после осуждения. В некоторых юрисдикциях сборы могут называться другим названием. Например, некоторые из пошлин, взимаемых судами Техаса, называются «судебными издержками».”

Выручка. Сборы и штрафы служат источником дохода для государственные и местные органы власти. Допустимые варианты использования этого дохода: обычно устанавливается законом. Многие комиссии предназначены для конкретных целей, например как программы, которые отвлекают обвиняемых от тюрьмы, обслуживания здания суда или обучение безопасности дорожного движения. Большая часть доходов от сборов за уголовное правосудие и штрафы используются для финансирования судебной системы или направляются в правоохранительные органы. В некоторых в случаях, когда он поступает в общий фонд штата или местности, где он может быть использован для цели, полностью не связанные с правоохранительными органами или судами.Штрафной доход составляет выплачиваются согласно закону в каждом из трех исследованных штатов. В каждом штат, большая часть мелких доходов поступает в общий фонд штата или муниципалитета. уровень, хотя некоторые из них направлены на конкретные программы, например, дорожные техническое обслуживание или школы.

В то время как государственные законы предписывают распределение средств, собранных через В системе уголовного правосудия распределение доходов варьируется. Например, в New Орлеан, 11,5 миллионов долларов сборов за уголовное правосудие и штрафов, собранных в 2015 год был распределен между восемью агентствами, обеспечивающими финансирование муниципальных суд, районный суд, общественные защитники и дорожный суд.В округе Аллеган, штат Мичиган, половина судебных издержек пошла на оплату бега. здание окружного суда, выплата заработной платы сотрудникам, отопление здания суда, покупка копировальных аппаратов и страхование расходов на сотрудников округа спортзал.

Отказы. В некоторых судах судьи имеют право уменьшать размер определенных сборов и штрафов, наложенных при осуждении. Суммы, уменьшенные без вознаграждения за услугу (например, выполнение общественных работ вместо оплаты или времени, проведенного в тюрьме), часто называют отказом.Это значение термина, используемого в данном отчете. Выдача отказов значительно варьируется в зависимости от юрисдикции и штата.

Тюремные кредиты. Некоторые штаты отказываются от сборов и штрафов в обмен на тюремное время, которые называются тюремными кредитами и отличаются от виды кредитов, с помощью которых люди зарабатывают сокращение предложений. Хоть эта альтернатива может быть представлена ​​как преимущество для тех, кто хочет выписать свой долг таким образом, никто, у кого есть выбор и может произвести другой платеж договоренности выбрали бы тюрьму.Кроме того, многие ответчики не имеют права голоса в иметь значение. Например, один магистратский судья в округе Сокорро, штат Нью-Мексико, сажает в тюрьмы. физические лица за пропущенные три платежа без явки в суд, независимо от платежеспособности. И наоборот, люди могут накапливать дополнительные сборы во время своего пребывания в тюрьме, в результате чего у них остается больше долгов, чем на момент заключения.

В некоторых штатах, включая Алабаму, Мичиган и Техас, когда отбирают людей на ордер за неуплату штрафов или штрафов, они могут быть принудительно заключен в тюрьму, чтобы выплатить просроченный долг уголовного правосудия через кредиты, выдаваемые за каждый день, проведенный в тюрьме.Эти кредиты не приносят фактических доходов, а просто обменивают тюремное заключение на сокращение долга, что дорого обходится правительству. Тюремное заключение тоже хорошо стоило пострадавшим и их семьям. Верховный суд США постановил, что тюремное заключение за неуплаченные штрафы или сборы без проведения слушания для определения платежеспособности является неконституционным. Если суды обнаруживают, что ответчик не может заплатить, они должны рассмотреть альтернативы, такие как отсрочки, планы платежей, общественные работы и отказы.К сожалению, на практике многие суды не принимают таких финансовых решений.

Кредиты на общественные работы. Большинство штатов предлагают вариант общественных работ в качестве альтернативы оплате, хотя эти методы значительно различаются внутри и между штатами. В некоторых штатах есть программы, поручающие людям убирать мусор или содержать парки. вместо тюремного заключения или штрафа, в то время как другие штаты разрешают людям встречаться образовательные требования для выплаты долга.Некоторые типы сообщества сервису требуются классы для сертификации (например, управление трафиком для Департамент транспорта), что может привести к трудоустройству после выплаты долга.

В некоторых штатах общественные работы редко доступны подсудимым, потому что судьи испытывают давление с целью увеличения доходов своего города или округа. Тем, у кого есть такая возможность, часы общественных работ часто оплачиваются в федеральная минимальная заработная плата всего 7 долларов.25 в час, что делает это нереальным для людей посвятить время, необходимое для погашения долга. Это еще сложнее, если у них есть работа или они ухаживают за членами семьи.

142. Судебные средства правовой защиты и наказания за нарушение Закона о неприкосновенности частной жизни | JM

Закон конкретно предусматривает гражданско-правовые средства защиты, 5 U.S.C. П. 552a (g), включая возмещение убытков и уголовное наказание, 5 U.S.C. П. 552a (i), за нарушение Закона.

Положения о гражданском иске основаны на нарушениях агентством Закона или принятых на его основании положений.

Физическое лицо, заявляющее о таком нарушении со стороны агентства, может подать гражданский иск в федеральный окружной суд. Если лицо существенно преобладает, суд может оценить разумные гонорары адвокатам и другие судебные издержки против агентства. Кроме того, суд может дать указание агентству предоставить истцу доступ к его / ее записям и, при необходимости, дать указание агентству изменить или исправить свои записи в соответствии с Законом.

Фактический ущерб может быть присужден истцу за преднамеренный или умышленный отказ агентства соблюдать Закон.

В случае «уголовных нарушений» Закона (Раздел 3 Закона, 5 USC Sec. 552a (i) ограничивает эти так называемые штрафы проступками), должностное лицо или служащий агентства может быть оштрафовано на сумму до 5000 долларов. для:

1. Сознательное и преднамеренное раскрытие индивидуально идентифицируемой информации, раскрытие которой запрещено законом или постановлениями агентства; или
   
2. Умышленное ведение системы записей без публикации в Федеральном реестре уведомления о существовании этой системы записей.

Кроме того, физическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 5000 долларов за сознательный и преднамеренный запрос или получение доступа к записи о физическом лице под ложным предлогом.

Хотя Закон не устанавливает предельного срока для судебного преследования за нарушение положения Закона об уголовных наказаниях, он ограничивает предъявление гражданского иска двумя годами с даты возникновения основания для иска. См. 5 U.S.C. П. 552а (г) (5). Однако срок для подачи гражданского иска может быть начислен за существенное и умышленное искажение агентством любой информации, которая должна быть раскрыта, если искажение является существенным для ответственности агентства.

Гражданский иск может быть подан в Окружной суд США в округе, где лицо, подавшее запрос, проживает или имеет основное место деятельности; в котором находятся записи агентства; или в округе Колумбия.

[цитируется в JM 3-17.220]

Глава 18.40 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ВЗЫСКАНИЯ И СТОИМОСТИ ЛЕЧЕНИЯ

Глава 18.40

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ВЗЫСКАНИЯ И СТОИМОСТИ ЛЕЧЕНИЯ

Ячейки:

18,40.010 Залог — Разрешено.

18.40.020 Личные обязательства — Разрешено.

18.40.030 Залог — Уведомление и обслуживание.

18.40.040 Залог — приоритет.

18.40.050 Залог — Требования — Обычно.

18.40.060 Залог –Претензии –Запись.

18.40.070 Залог — Срок действия — Ограничение действия.

18.40.080 Залог — залог.

18.40.010 Залог — Разрешено.

Город имеет право удержания в отношении любого наложенного гражданского штрафа или стоимости любых работ по сокращению выбросов, выполненных в соответствии с этим титулом, или того и другого, в отношении недвижимого имущества, на которое был наложен гражданский штраф или были выполнены какие-либо работы по сокращению выбросов. (Приказ 908 § 16 (часть), 1997)

18.40.020 Личные обязательства — Разрешено.

Гражданский штраф и компенсация ущерба также являются совместными и отдельными личными обязанностями любого нарушившего человека.Прокурор от имени города может взыскать гражданский штраф и расходы на работы по устранению загрязнения, используя все соответствующие средства правовой защиты. (Приказ 908 § 16 (часть), 1997)

18.40.030 Залог — Уведомление и обслуживание.

Уведомление и приказ директора в соответствии с этим заголовком должны уведомлять владельца о том, что город может требовать залоговое удержание в виде гражданского штрафа или стоимости уменьшения выбросов, либо и того, и другого. Вручение уведомления и заказа должно осуществляться всем лицам, указанным в уведомлении и заказе, либо лично, либо путем отправки копии такого уведомления и заказа заказным письмом, с предоплатой почтовых расходов или запрошенной квитанцией о вручении.Если адрес любого такого лица не может быть обоснованно установлен, копия уведомления и приказа должна быть отправлена ​​такому лицу по адресу места нарушения. Неполучение такого уведомления любым таким лицом не влияет на действительность любых судебных разбирательств, проводимых в соответствии с настоящей главой. Доставка заказным письмом в порядке, указанном в этом разделе, вступает в силу с даты почтового штемпеля. Уведомление и заказ могут быть, но не обязательно, размещены на объекте собственности.(Приказ 908 § 16 (часть), 1997)

18.40.040 Залог — приоритет.

Залог подчиняется всем существующим залоговым правам по специальной оценке, ранее наложенным на то же имущество, и имеет первостепенное значение по отношению ко всем другим залоговым правам, за исключением налогов штата и округа, с которыми оно находится на паритетных началах.

18.40.050 Залог –Претензии –Обычно.

A. Подача документов. Директор должен подать иск о залоге для записи в аудиторский офис округа Снохомиш в течение девяноста дней с даты уплаты гражданского штрафа или в течение девяноста дней с даты завершения работ по снижению выбросов, выполненных в соответствии с этим заголовком.

B. Содержание. Требование об удержании должно содержать следующее:

1. Право наложения гражданского взыскания или принятия мер по устранению нарушения, или того и другого;

2. Краткое описание наложенного гражданско-правового штрафа или проделанной работы по сокращению выбросов, или того и другого, включая предъявленные нарушения и их продолжительность, включая время начала и завершения работы и имена лиц или организаций, выполняющих работу;

3.Юридическое описание имущества, на которое возлагается удержание;

4. Имя известного или предполагаемого владельца, и, если он не известен, должен быть заявлен факт; и

5. Сумма, включая законные и разумные расходы, на которую испрашивается залог.

C. Проверка. Директор или его уполномоченный представитель должны подписать и подтвердить претензию клятвой о том, что партнер считает это требование справедливым.

Д.Поправка. Взыскание залога может быть изменено в случае иска об обращении взыскания по решению суда, если это изменение не повредит интересам третьих лиц. (Приказ 908 § 16 (часть), 1997)

18.40.060 Залог –Претензии –Запись.

Аудитор округа Снохомиш должен регистрировать и индексировать претензии и уведомления, описанные в этой главе. (Приказ 908 § 16 (часть), 1997)

18.40.070 Залог — Срок действия — Ограничение действия.

Никакое право удержания, создаваемое этим титулом, не связывает собственность, на которую распространяется удержание, на период, превышающий три года после подачи иска, если только в течение этого времени не будет возбужден иск в надлежащем суде для принудительного исполнения залога. (Приказ 908 § 16 (часть), 1997)

18.40.080 Залог — выкупа права выкупа.

A. Выкупа права выкупа. Залог, предусмотренный этим заголовком, может быть отменен и приведен в исполнение в порядке гражданского иска в суде соответствующей юрисдикции.

Б.Присоединение. Все лица, которые на законных основаниях подали иски или залоговые права в отношении одного и того же имущества до начала иска, должны быть объединены в качестве сторон, либо истец, либо ответчик.

C. Действия сохранены. Отклонение иска об обращении взыскания на удержание по просьбе истца не наносит ущерба другой стороне иска, которая требует удержания. (Приказ 908 § 16 (часть), 1997)

§ 8.01-216.3. Ложные утверждения; гражданский штраф

A. Любое лицо, которое:

1.Сознательно представляет или вызывает ложное или мошенническое требование об оплате или одобрении;

2. Сознательно создает, использует или вызывает создание или использование ложных записей или заявлений, содержащих ложные или мошеннические требования;

3. Сговор с нарушением пп. 1, 2, 4, 5, 6, 7 или 8;

4. Владеет, хранит или контролирует собственность или деньги, используемые или предназначенные для использования Содружеством, и сознательно доставляет или требует доставки меньше, чем все такие деньги или имущество;

5.Владеет, хранит или контролирует незаконное игровое устройство, как определено в § 18.2-325, и сознательно скрывает, уклоняется или уменьшает обязательство по выплате или переводу денег в Содружество, которое возникает в результате работы такого устройства;

6. Имеет право изготовить или доставить документ, подтверждающий получение собственности, используемой или предназначенной для использования Содружеством, и, намереваясь обмануть Содружество, составляет или доставляет квитанцию, не зная полностью, что информация в квитанции верна. ;

7.Сознательно покупает или получает в качестве залога обязательства или долга государственную собственность от должностного лица или служащего Содружества, которые на законных основаниях не могут продавать или закладывать собственность; или

8. Сознательно создает, использует или вызывает создание или использование ложных записей или заявлений, относящихся к обязательству по выплате или передаче денег или собственности Содружеству, или сознательно скрывает, или сознательно и ненадлежащим образом избегает или уменьшает обязательство по платить или передавать деньги или собственность Содружеству;

несет ответственность перед Содружеством по гражданскому штрафу в размере не менее 10 957 и не более 21 916 долларов, за исключением того, что эти нижний и верхний пределы ответственности автоматически корректируются, чтобы равняться суммам, разрешенным в соответствии с Федеральным законом о ложных исках, 31 U .SC § 3729 и последующие, с поправками, поскольку такие штрафы в Федеральном законе о ложных исках корректируются с учетом инфляции Федеральным законом о корректировке инфляции о гражданских штрафах от 1990 года с поправками (28 USC § 2461 Note, PL 101-410), а также в три раза превышает размер ущерба, понесенного Содружеством.

Лицо, нарушившее этот раздел, несет ответственность перед Австралийским Союзом в отношении разумных гонораров адвокатов и расходов на гражданский иск, возбужденный для взыскания любых таких штрафов или убытков. Все такие сборы и расходы должны быть оплачены в Генеральную прокуратуру ответчиком и не должны быть включены в какие-либо убытки или гражданские штрафы, взысканные в результате гражданского иска, основанного на нарушении этого раздела.

B. Если суд установит, что (i) лицо, совершившее нарушение данного раздела, предоставило должностным лицам Содружества, ответственным за расследование нарушений ложных требований, всю известную этому лицу информацию о нарушении в течение 30 дней после даты, когда ответчик первым получил информацию; (ii) такое лицо полностью сотрудничало с любым расследованием Содружества по таким нарушениям; (iii) в то время, когда такое лицо предоставило Содружеству информацию о нарушении, в отношении такого нарушения не было возбуждено уголовное преследование, гражданский иск или административное дело; и (iv) лицо не имело фактических сведений о расследовании такого нарушения, суд может оценить не менее чем в два раза сумму ущерба, понесенного Содружеством в результате действий этого лица.